Oferecemos serviços de análise, perícia, conferência e reunião de materiais para servirem como provas para esclarecer ou subsidiar decisões e/ou petições relacionadas a casos de litígio envolvendo matéria contábil, para tal contamos com profissionais devidamente certificados e gabaritados para atuar nas seguintes áreas de litígio: Crimes contra a ordem tributária, Contra o sistema financeiro nacional, Contra a economia popular, Contra as relações de consumo, Contra o mercado de capitais, Contra a propriedade industrial, Contra a propriedade intelectual, Falimentares, Lavagem de dinheiro, Evasão de divisas, Apropriação indébita previdenciária, Concorrência desleal, Crimes Licitatórios, Crimes Ambientais, Crimes Informáticos, Delação Premiada, Defesa de Auto de Infração e Processo Admnistrativo Fiscal, Auditorias contábil e tributária também em obras públicas, estoques, e   em outras fraudes contábeis.

Realização de procedimentos periciais em arquivos e dispositivos tecnológicos, incluindo (mas não se limitando a) smartphone’s, tablet’s, laptop’s e computadores, com a garantia de integridade a partir do registro e documentação de todas as etapas, bem como da utilização de softwares específicos e voltados para o vasculhamento, espelhamento e recuperação de dados, sempre com a consequente garantia da cadeia de custódia aferida pelo algoritmo hash gerado.

Contamos com profissionais experientes e qualidade, para analisar imagens, metadados e informações de computadores, celulares, histórico de navegação, redes, e outros dispositivos digitais, utilizando métodos científicos e tecnológicos para a preservação, coleta, validação, identificação, análise, interpretação, documentação e apresentação de evidência digital com validade probatória, bem como o rastreio de crimes virtuais.

Os profissionais desta área estão preparados para atuar nas situações que envolvem a coleta de informações digitais e a salvaguarda desses dados para uso judicial, dentro dos padrões legais exigidos. Trata-se, em contraposição à Perícia Digital, de um procedimento proativo de levantamento de informações por meio digital, e não somente da análise de um material passivo.

De maneira geral, fazemos a validação e análise de provas produzidas e cadeia de custódia, em quebras de sigilo. Através de consultores e ferramentas específicas, conseguimos validar as provas colhidas em relação ao direito da defesa de acesso à íntegra das interceptações.

Também analisamos a cobertura de Mandados e os padrões de funcionamento dos sistemas de ‘escuta’ e das operadoras telefônicas; bem como, utilizamos e analisamos as informações do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias (SIMBA) da Procuradoria Geral da República, com base na Carta Circular n. 3.454/2010 do Banco Central, no âmbito da quebra de sigilo bancário.

Em tempos de processos eletrônicos, em que as provas se avolumam, principalmente as digitais, é preciso valer-se das mais diversas ferramentas tecnológicas para analisar tal volume. Nossa equipe conta com parceiros e ferramentas que fazem a análise necessária e individual para cada caso, aumentando as chances de sucesso em um possível litígio ou processo.

A degravação nada mais é que a versão escrita de qualquer conteúdo de áudio e vídeo. Sua utilização é imprescindível para facilitar a análise de grandes volumes de áudio e vídeo, por exemplo, em uma interceptação telefônica ou depoimento colhido com registro audiovisual. Para tal, contamos com ferramentas de ponta que garantem rapidez e agilidade no serviço.

Investigações com levantamento de informações de campo, cartorárias e/ou digitais, a partir da ação articulada com detetives particulares credenciados e especialmente treinados para estas finalidades.

Coleta, preservação e análise de evidências (físicas e digitais) com a preservação da integridade dos elementos e da respectiva cadeia de custódia da prova, agindo sempre que possível de forma articulada com os serviços cartorários de certificação com fé pública em atas notariais e outros instrumentos documentais.

Realização de procedimentos periciais médicos, com profissionais habilitados para investigação dos fatos a partir dos vestígios e outros indícios, realizando estudos de caso e apresentação de pareceres, em ações judiciais e extrajudiciais, em especial do âmbito criminal.

Temos a disposição peritos grafotécnicos de excelência, aptos a verificar a autenticidade de documentos (parcial ou totalmente) ou assinaturas, textos manuscritos, detecção de alterações no documento, como raspagem ou emenda, além de identificar se uma escrita foi feita sob coação, efeito de drogas ou doenças, entre muitas outras situações.

Análise de entrevistas, testemunhos, depoimentos, reconhecimentos e declarações judiciais e extrajudiciais, a partir da análise e confecção de pareceres e laudos feitos a partir de estudos relacionados à psicologia do testemunha, detecção de mentira e análise de microexpressões faciais.

Avaliação de riscos e controles para aderência às leis e regulamentos internos e externos, aconselhamento e suporte no que se refere à prevenção, detecção e apuração de irregularidades e combate à corrupção.

Consiste no levantamento de dados que possibilita avaliar os riscos em negócios com terceiros (aquisições, contratação de pessoas, homologação de fornecedores, etc); serviço também conhecido como técnicas de Due Diligence (Know Your Customer, Know Your Employee, Know Your Partner etc.).

Assessoramos na elaboração do documento de diretrizes de ética e conduta considerando aderência a lei anticorrupção e expectativas da empresa na conduta dos seus colaboradores e parceiros.

Assessoramos a implantação de canais de denúncia online ou telefônico para empresas, de modo a evitar problemas de governança, recursos humanos e financeiros. Os canais de Denúncia asseguram o cumprimento de leis e regulamentos, e a transparência da gestão. Além disso, melhora o ambiente de trabalho, fortalece o monitoramento, e combate más práticas.

O Risk Assessment consiste no levantamento das perdas diretas e indiretas resultantes da concretização de cada cenário de risco crítico que venha a afetar a sustentabilidade do negócio. Identificamos e mapeamos as situações e fatores que possam vulnerar as empresas, parar criar e atualizar suas políticas internas de acordo com essas circunstâncias fáticas ou legais, antecipando e precavendo dos prejuízos que possam advir das condutas improprias.

Auxiliamos as empresas na delineação, adoção e expansão de programas de prevenção aos crimes contra a ordem tributária e de lavagem de dinheiro. E também na implementação da Estrutura de Controles Internos em todos os níveis de negócio, formalização dos objetivos e procedimentos, cumprimento das normas legais, regulamentares e políticas da instituição.

Por meio de profissionais especializados nesse tipo de atividade são desenvolvidos e implantados projetos voltados para a prevenção e identificação de fraudes e corrupção, por meio da produção e coleta de provas, nos mais variados setores da atividade econômica.

Gestão de riscos ambientais: Por meio de nossos consultores/peritos e as mais avançadas tecnologias no ramo, identificamos, avaliamos, monitoramos e gerenciamos riscos ambientais, para minimizar perdas e incidentes que tenham consequências potenciais para a empresa, sejam elas sociais, ambientais e/ou econômicas.